百家乐- 百家乐官方网站- APP下载彩票店来了“5万元”大客户 店主最终倒赔2万 检察机关:大额购彩务必实名登记
2026-05-06百家乐,百家乐官方网站,百家乐APP下载,百家乐游戏平台,百家乐网址,百家乐试玩,百家乐的玩法,百家乐技巧,百家乐公式,百家乐打法,百家乐电子,21点,德州扑克,快三,pk10,时时彩,北京赛车
湖北日报讯(记者魏鹏、通讯员吴一帆、冀彦齐)彩票店里来了“大客户”,要一次性购买5万元体育彩票,惊喜的店主一番操作下来,不仅没赚到钱,反而还损失了2万元。近期,襄阳市襄州区检察机关陆续向辖区内10多家彩票店预警:谨防一不小心成了洗钱犯罪人员的“帮手”。
2024年底,襄州区居民王某经营的一家体彩店来了一名“大客户”:男子刘某称要投注大额足球彩票,当场就将5万元资金转入王某银行账户。
此时,王某收到了银行的反诈短信,该款项被银行标注为关注类风险账户,无法购彩,刘某当即要求退款。因为该款项被风险管控,王某只能前往银行柜台取现,工作人员多次提醒该款项有风险,王某仍旧坚持取现,将5万元交还给刘某。
原来,这笔资金是电信诈骗赃款。没多久,公安机关接到线索立案侦查。刘某、王某到案后如实供述了上述事实。2025年2月11日,公安机关将该案移送检察机关审查起诉。
“我当时察觉到这笔资金不对劲,但是抱着侥幸心理,没想到害了自己。”到案后,王某悔不当初,其家人主动代其退赔被害人损失2万元。考虑到王某具有自首情节,退赔被害人损失,且系从犯、自愿认罪认罚,2025年3月,经公开听证,襄州区检察院对王某作出相对不起诉处理。
该案虽然没有产生彩票交易,但作案手法并非个例。此前,另一嫌疑人刘某受上线指示,流窜襄阳多地寻找体彩店作案,添加50多名体彩经营者微信,通过购买体彩的方式先后4次转移涉诈资金共计14.5万元。经襄州区检察院提起公诉,刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑1年3个月,并处罚金6000元。
“对购买大额彩票的彩民,要做好实名登记,发现异常资金不要心存侥幸……”11月,襄州区检察院检察官陆续前往辖区10多家体彩店,结合利用彩票代售点“洗钱”案件展开普法宣传,提醒经营者谨防成为“洗钱工具人”,遇到大额投注时,一定要落实好预约、实名登记等制度,发现异常资金流动应及时报警。
业主收钱卖国家彩票无罪,错就错在银行在提示了该笔款涉诈,业主还强行取出给对方,当时银行发来资金涉诈提示后,就应拒退并报警,可能就无过了! 但当时,可能付资方对其进行了人生威胁,不得不给其。 老百姓难呀!
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