百家乐- 百家乐官方网站- APP下载2025年金融教育宣传周 平安养老重庆分公司:防范“洗钱”风险提示
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第1眼TV-华龙网讯(王雨田)为积极响应国家金融监督管理总局重庆监管局、中国人民银行重庆市分行、中国证券监督管理委员会重庆监管局号召,提升社会公众金融素养,平安养老重庆分公司全面开展2025年金融教育宣传周活动。
2017年8月至2020年1月间,朱某成等成立海某体育发展有限公司(以下简称海某公司),以合买“体育彩票”为名,通过召开大会、微信宣传、授课等方式,向不特定社会公众公开宣传该公司配置顶尖专业体育竞彩分析师团队,团队下注方案可以取得高中奖率,以经营期间持续只赢不亏以及高额月收益为诱饵进行非法集资。集资款大部分用于发放奖金、支付佣金、本金赎回,以及员工工资、宣传费用等开销。案发时,朱某成等人集资诈骗共计人民币3亿余元。2022年朱某被人民法院以集资诈骗罪等判处。
2018年12月至2019年1月间,黄某为掩饰、隐瞒朱某成非法集资犯罪所得,帮助朱某成联系境外洗钱人员黄某杰,将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后,黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户,并以帮助换汇为由,通过境内将人民币转入“换汇客户”的银行账户、境外支付等值外币“对敲”方式,将资金转移至境外。此后,朱某成为在境内使用资金,又让黄某杰以上述对敲方式转移资金至境内黄某控制的他人银行账户。黄某指使他人从银行提取现金后交给朱某成及朱某成母亲,从中获取好处费60余万元。2020年1月,黄某知道朱某成实际控制的海某公司无法兑付集资参与人本息后,应朱某成的要求,代为出售朱某成用非法集资款购买的2辆汽车,取得售车款104.3万元后,将其中的60万元转至朱某成的银行账户。同年3月,朱某成等3人被抓获归案,后人民法院以洗钱罪判处黄某。
1.选择正规渠道:如需理财,请直接通过官方网点、官方网站、官方APP或经官方认证的可靠渠道开展。
3.理性看待投资收益:根据自己的风险承担水平选择适合自己的投资产品,切忌追求高收益。
4.不要出租出借银行卡:出租出借看似小事,实则可能沦为洗钱犯罪的“帮凶”。